SpinCrypton AML-käytäntö

SpinCrypto käyttää rahanpesun vastaisia menettelyjä vähentääkseen riskiä siitä, että alustaa käytetään rahanpesuun, petoksiin tai muuhun laittomaan taloudelliseen toimintaan. Menettelyt ovat osa maksuturvallisuutta ja tapahtumien seurantaa.

Tapahtumien seuranta

Tilin ja maksutapahtumien toimintaa voidaan tarkastella epätavallisten mallien varalta. Näihin voivat kuulua poikkeavat talletukset ja nostot, tilin tavalliseen käyttöön sopimattomat tapahtumat, epätavallinen varojen liikkuminen tai maksulähteet, joilla ei vaikuta olevan yhteyttä tilinhaltijaan.

Tapahtumien seuranta ei tarkoita, että jokainen maksu tarkistetaan erikseen. Lisätarkastus voidaan tehdä silloin, kun toiminta sitä edellyttää riski- ja compliance-menettelyjen mukaisesti.

Tili- ja maksutiedot

Käyttäjän tulee antaa oikeat tiedot ja käyttää vain sellaisia maksutapoja, kryptolompakoita ja varoja, joiden käyttöön hänellä on oikeus. Maksuihin liittyvien tietojen tulee olla täydellisiä ja ajan tasalla.

SpinCrypto voi tarvittaessa pyytää lisätietoja tilistä, tapahtumasta tai varojen alkuperästä.

Rajoitetut tapahtumat

SpinCrypto voi viivästyttää, estää, rajoittaa tai tutkia tapahtuman, jos on perusteltua syytä epäillä petosta, luvatonta toimintaa, rahanpesua tai muuta alustan sääntöjen vastaista toimintaa.

Alustan käyttäminen vain varojen siirtämiseen lompakoiden välillä tai varojen alkuperän tai määränpään peittämiseen voi johtaa lisätarkastukseen.

Kolmannen osapuolen maksut

Toiselle henkilölle kuuluvia maksutapoja, kryptolompakoita tai varoja ei tule käyttää ilman asianmukaista valtuutusta.

Tietojen säilytys ja turvallisuus

Tarvittavia tili- ja tapahtumatietoja voidaan säilyttää silloin, kun se on kohtuudella tarpeen turvallisuuden, petostentorjunnan, riitojen ratkaisemisen tai compliance-menettelyjen vuoksi.

Käyttäjän vastuu

Talletuksilla ja nostoilla tulee olla laillinen alkuperä ja tarkoitus. SpinCryptoa ei saa käyttää laittomasti saatujen varojen siirtämiseen, peittämiseen, muuntamiseen tai käsittelyyn.